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甘肃皇台酒业股份有限公司公告(系列)
来源:http://forbesautobody.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-07-17 14:44
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称公司)监事会于2019年7月11日收到监事柴娟女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务的书面辞职报告。柴娟女士

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年7月11日收到监事柴娟女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务的书面辞职报告。柴娟女士未持有公司股票,辞职后不在公司担任其他职务。

  柴娟女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定,柴娟女士辞职的生效时间应为公司股东大会补选监事的当日,在补选的监事就任前,仍将继续履行监事职责。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2019年第六次临时会议于2019年7月11日上午10:00在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开,会议通知于2019年7月9日以邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人,实际到会董事9人,参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。

  2019年7月11日,赵海峰先生因个人原因辞去公司总经理职务,继续担任董事长职务。经董事长提名,董事会聘请杨利兵先生(简历附后)任公司总经理,任期与第七届董事会一致。杨利兵先生担任公司法定代表人。

  根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定,公司董事、监事、高管薪酬如下:

  因公司发展需要,聘任杨利兵先生(简历附后)担任公司控股子公司甘肃唐之彩葡萄酒业有限公司执行董事。聘任杨利兵先生担任全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的执行董事、总经理。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司定于2019年7月29日在本公司三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。

  杨利兵,男,1980年出生,兰州财经大学本科学历。2005年至2019年6月在甘肃盛达集团股份有限公司及所属分公司工作。

  杨利兵与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年第三次临时会议于2019年7月11日上午在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开,会议通知于2019年7月9日以邮件方式送达全体监事。公司应到会监事3人,实际到会监事3人,参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。

  公司于2019年7月11日收到柴娟女士递交的因个人原因辞去公司监事职务的辞呈。因柴娟女士辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会提议增补候丽霞女士(简历附后)为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会一致。

  候丽霞,女,汉族,1995年10月10日出生,中国国籍,大学本科学历。2018年3月起在公司证券部工作,现主管证券事务。

  候丽霞与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司不存在关联关系,与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,不是失信被执行人,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、股东大会届次:本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。

  2019年7月11日本公司召开的第七届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月28日15:00至2019年7月29日15:00期间的任意时间。

  本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年7月24日(星期三 )

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议地点:甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

  本次股东大会的上述议案事项已经公司第七届董事会2019年第六次临时会议、第七届监事会2019年第三次临时会议审议通过。上述议案内容详见公司2019年7月12日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2019年第二次临时股东大会审议事项积极发表意见。

  异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电线)参加现场会议股东的登记时间为:2019年7月25日上午8:00-12:00,下午14:30-18:00。

  3、登记地点:甘肃省武威市新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部316室。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见“附件一”。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年7月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、ag88.com股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本公司) ,身份证号码(营业执照号码): ,股东账号: ,持股数: 股。兹授权委托 先生/女士,身份证号码: ,代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书签名(如委托人为单位的,请加盖单位公章)。

 
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