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山西漳泽电力股份有限公司公告(系列)
来源:http://forbesautobody.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-02-07 11:37
证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019临-016 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (1)现场会议召开时间:2019年2月1日上午9:00(2)网络投票表决时间:2019年1月31日一2019年2

  证券代码:000767 证券简称:漳泽电力 公告编号:2019临-016

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (1)现场会议召开时间:2019年2月1日上午9:00(2)网络投票表决时间:2019年1月31日一2019年2月1日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份1,753,391,268股,占上市公司总股份的56.9849%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,476,680,826股,占上市公司总股份的47.9918%。

  通过网络投票的股东6人,代表股份276,710,442股,占上市公司总股份的8.9930%。

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会、监事会提交的议案:

  同意1,467,308,780股,占出席会议所有股东所持股份的83.6840%;反对286,082,488股,占出席会议所有股东所持股份的16.3160%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意5,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0017%;反对286,082,488股,占出席会议中小股东所持股份的99.9983%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

  4.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)九届一次董事会于2019年2月1日下午在公司13楼会议室召开。会议通知于1月25日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加董事9人,实际出席会议董事8人,赵新炎董事因公务不能参加会议,全权委托师李军董事参会并行使表决权。本次会议由公司董事长刘文彦先生主持,5名监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定,会议审议并形成以下决议。

  1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》;

  公司董事会选举董事刘文彦先生为公司第九届董事会董事长,董事赵新炎先生、渠贵君先生为公司第九届董事会副董事长。

  2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》;

  3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

  4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、总会计师的议案》;

  公司董事会聘任李王斌先生为公司总工程师,师李军先生为公司副总经理,曹志刚先生为公司总会计师,张彦军先生为公司副总经理,郭起旺先生为公司副总经理。

  5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

  以上选举产生的董事长、副董事长、高级管理人员任期三年,自董事会审议通过之日起,至第九届董事会届满日止。

  刘文彦,男,汉族,1965年9月出生,山西省阳高县人,中共党员,研究生学历,成绩优异的高级工程师。

  2003.02 兼任大同煤矿集团有限责任公司塔山工业园区建设指挥部副主任

  2004.02 兼任大同煤矿集团有限责任公司塔山2*60万KW坑口电厂项目筹建处处长

  2009.02 大同煤矿集团有限责任公司副总工程师,同煤大唐塔山发电公司董事长、总经理、党支部书记

  2019.01 大同煤矿集团有限责任公司党委常委、副总经理,漳泽电力公司党委书记

  不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  赵新炎,男,汉族,1962年7月出生,四川成都人,中共党员,大学硕士学位,高级工程师。

  1995.3 中国电力投资有限公司、中国电力国际有限公司融资部副经理、经理

  2005.10 中国电力国际发展有限公司副总裁兼资本运营部经理,中国电力国际有限公司总经理助理兼资本运营部经理

  2007.12 中国电力国际有限公司党组成员、副总经理,中国电力国际发展有限公司副总裁

  2018.9 国家电力投资集团有限公司专职董监事,国家核电技术公司资本运营总监、资本运营部总经理

  不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司不存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  渠贵君,男,汉族,1967年11月出生,山西省天镇县人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。

  李王斌,男,1962年07月出生,汉族,山西闻喜人,1986年07月参加工作,1986年5月加入中国,研究生学历,硕士学位,2011年10月毕业于西安理工大学工商管理硕士专业,高级工程师。

  不存在不得提名为董事、监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司存在关联关系,持有公司股票0股。不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  师李军,男,汉族,1971年2月出生,山西省河津市人,中共党员,大学本科学历,高级工程师。

  2014.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事

  2017.05 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事,朔州热电公司负责人,主持党政全面工作

  2017.06 大同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长,同煤电力能源公司监事,朔州热电公司负责人,主持党政全面工作,同曦新能源公司监事

  曹志刚,男,汉族,1966年5月出生,山西省怀仁县人,中共党员,大学研究生学历,高级会计师,注册会计师。

  2017.01 同煤大友资本投资有限公司董事长,大同煤业股份总会计师,同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事

  2017.06 大同煤矿集团有限责任公司副总会计师,同煤大友资本投资公司董事长,同煤财务公司监事,同煤漳泽(上海)融资租赁公司董事

  2017.08 大同煤矿集团有限责任公司副总会计师,同煤大友资本投资公司董事长,同煤财务公司监事

  张彦军,男,1970年4月出生,汉族,山西偏关人,1991年7月参加工作,2005年6月加入中国,大学本科学历,双学士学位,1991年7月毕业于中国矿业大学地质系煤田地质普查与勘探专业,矿山工程专业高级工程师。

  郭起旺,男,汉族,1966年10月出生,山西省屯留县人,中共党员,研究生学历,成绩优异的高级工程师。

  2010.11 中电投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部经理、主任

  郭爱峰,男,汉族,1964年8月出生,山西省阳城人,中共党员,大学本科学历,1985年12月毕业于太原电力学校,1996.12 中央党校函授学院经济管理毕业,高级政工师。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“公司”)九届一次监事会于2019年2月1日下午在公司13楼会议室召开,会议通知于1月25日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加监事5人,实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席白秀兵先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》;

  白秀兵,男,汉族,1968年3月出生,山西大同人,中共党员,研究生文化程度,1999年12月中央党校函授经济管理专业毕业,2012年7月中央党校在职研究生班政治学理论专业毕业,高级政工师职称。

  2013.07 同煤电力能源公司党委书记、漳泽电力党委常务副书记、纪委书记、监事会主席。返回搜狐,查看更多

 
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