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2018年“猎狐行动”20大经典案例
来源:http://forbesautobody.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2019-03-15 16:08
据山东省滨州市公安局2014年8月20日立案侦查,2012年11月至2013年12月,犯罪嫌疑人陈某在无实际收购中草药的情况下,伙同他人伪造农户姓名及身份信息,以其实际控制的公司名义虚开农产品专用发票10万余份,骗取抵扣增值税税款1亿余元;同时,在无实际收购业

  据山东省滨州市公安局2014年8月20日立案侦查,2012年11月至2013年12月,犯罪嫌疑人陈某在无实际收购中草药的情况下,伙同他人伪造农户姓名及身份信息,以其实际控制的公司名义虚开农产品专用发票10万余份,骗取抵扣增值税税款1亿余元;同时,在无实际收购业务、未开具发票的情况下,向税务机关虚假申报4万余份农产品收购发票,造成损失近1.75亿元。案发后,陈某逃往加拿大。2017年8月4日,滨州市人民检察院以涉嫌虚开用于抵扣税款发票罪对陈某批准逮捕。同年10月20日,国际刑警组织对其发布红色通报。

  2017年12月,公安部“猎狐行动”办公室发现陈某前往安提瓜和巴布达,立即协商我驻安巴使馆协调安巴警方予以查缉。2018年1月5日,陈某被安巴执法部门抓获。同年1月11日,陈某被公安部“猎狐行动”工作组安全押解回国。

  据广东省佛山市公安局南海分局2012年2月29日立案侦查,2010年9月至2011年6月,犯罪嫌疑人沈某利用其在韩国首尔开设的公司,与被害人马某商谈进出口废铜跨国贸易。沈某谎称可以采购大批废铜,让马某向其在韩国开设的指定账户汇款,马某分多次将1亿余元人民币汇到韩国,其后沈某一直未交付货物。2011年12月,沈某逃至韩国。2012年5月23日,佛山市南海区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对沈某批准逮捕。同年7月17日,国际刑警组织对其发布红色通报。

  2017年,公安部“猎狐行动”办公室与韩方有关执法部门将沈某列为重点,并就追逃方案达成一致。工科会:LED职业现在最大的窘境是技能打破。2018年1月30日,韩国警方成功将沈某抓获,并由公安部“猎狐行动”工作组于翌日押解回国。

  据河北省石家庄市公安局2016年3月28日立案侦查,2013年5月至9月,犯罪嫌疑人元某与河北某贸易公司签订铜矿石购销合同。后该公司依合同将329万美元货款汇入元某账户。在收到全部货款后,元某擅自更改提货单,将原属于河北某贸易公司的铜矿石转卖给他人后逃匿,造成经济损失329万美元。案发后,元某潜逃境外。2016年7月21日,石家庄市公安局以涉嫌合同诈骗罪对元某批准刑事拘留。

  2016年9月10日,公安部“猎狐行动”工作组在菲律宾协助菲警方将元某抓获。但元某千方百计制造事端阻挠遣返进程。2018年2月7日,公安部“猎狐行动”办公室再次派出工作组赴菲,并制定严密的押解方案。2月12日,工作组将元某押解回国。

  据福建省永安市公安局2015年11月11日立案侦查,2013年,犯罪嫌疑人魏某在向某资产管理公司申请贷款过程中,虚构贷款用途,伪造施工合同及相关购买工程材料合同,骗取贷款3.9亿余元人民币。案发后,魏某偷渡出境。2017年12月1日,永安市人民检察院以涉嫌骗取贷款罪对其批准逮捕。

  2018年2月21日,柬埔寨警方在金边将魏某抓获。3月13日,在未提前通报中方的情况下,柬埔寨警方以其持有第三国护照为由,将魏某经新加坡遣返回香港。经与新加坡、柬埔寨多方协调,并且请第三方国家协助吊销其护照后,新加坡移民部门在魏某抵达新加坡机场时将其扣留后原机遣返回金边,柬埔寨移民部门在其抵达金边机场后将其移交公安部“猎狐行动”工作组押解回国。

  据广西壮族自治区玉林市公安局2018年3月31日立案侦查,2017年11月至2018年3月,犯罪嫌疑人叶某以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名,承诺保本保息,诱骗群众买卖外汇。2018年3月29日,外汇平台交易关闭,叶某潜逃境外。3月31日,玉林市公安局以涉嫌集资诈骗罪对叶某批准刑事拘留。

  2018年3月31日,接广西公安机关情况报告,叶某已从泰国乘坐航班逃往越南,并将于1个小时后降落越南。公安部“猎狐行动”办公室立即启动紧急对越警务协助机制,请求越南警方以最快速度在机场开展布控缉捕。当晚,越南警方成功将叶某抓获。同年4月2日,公安部“猎狐行动”工作组将叶某押解回国。

  据福建省平潭县公安局2014年4月25日立案侦查,2011年3月至2014年4月期间,犯罪嫌疑人韩某在未取得金融监管部门批准、不具备吸收公众存款资质的情况下,以其丈夫蔡某所经营的公司进行资金周转为由,向数十名受害者非法吸收资金600余万元人民币,并将大部分资金用于证券投资,造成受害人损失500余万元人民币。案发后,韩某、蔡某逃至境外。2015年9月11日,平潭县人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对韩某、蔡某批准逮捕。同年10月16日,国际刑警组织对2人发布红色通报。

  2018年2月21日,葡萄牙警方依据红通将韩某、蔡某抓获。随后,公安部向葡方提出对韩某、蔡某的引渡请求。葡方经法院审理先后批准引渡。同年5月3日、10日,公安部“猎狐行动”工作组先后将韩某、蔡某押解回国。

  据河南省洛阳市公安局洛龙分局2015年7月10日立案侦查,自2012年1月起,犯罪嫌疑人赵某伙同姬某、温某、李某、董某、马某,在未经金融主管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下,以其实际控制的多家公司名义,向数百人非法吸收资金1.4亿余元人民币,未兑付资金9700余万元人民币。案发后,姬某等人陆续逃往韩国。2016年12月19日,洛阳市洛龙区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对上述犯罪嫌疑人批准逮捕。

  2017年6月,公安部向韩方提起对上述5名犯罪嫌疑人的引渡请求。2018年2月27日,韩方将5人成功抓获,并立即启动法院审理引渡程序。同年5月1日,韩方批准引渡。5月4日,公安部“猎狐行动”工作组将5名犯罪嫌疑人押解回国。

  据山东省济南市公安局2016年3月24日立案侦查,2009年11月至2010年11月期间,犯罪嫌疑人李某伙同他人,自称为某金矿的负责人,通过提供虚假矿石样品、采矿证等手段骗取被害人信任,与其签订600万元的买矿协议,将一处石英矿冒充金矿卖给受害人,导致损失600万元。2016年4月10日,李某潜逃出境。2016年11月9日,济南市人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对李某批准逮捕。2017年7月5日,国际刑警组织对李某发布红色通报。

  接山东省公安机关情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室派出工作组赴赤道几内亚开展缉捕。2018年5月8日,工作组协助赤道几内亚警方将李某抓获,并于5月14日将李某押解回国。

  据江西省丰城市公安局2016年8月22日立案侦查,2013年至2016年,犯罪嫌疑人高某在未经金融主管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下,利用其实际控制的多家公司名义,以高额利息为诱饵,向数十名投资人非法吸收公众存款870余万元。2016年7月,高某潜逃肯尼亚。2018年5月8日,丰城市人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对高某批准逮捕。同年5月21日,国际刑警组织对其发布红色通报。

  接江西省公安机关情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位积极开展摸排工作,并于2018年5月19日派出工作组赴肯尼亚开展缉捕。5月24日,工作组配合肯尼亚警方将高某抓获。5月29日,工作组将高某押解回国。

  据上海市公安局松江分局2018年6月21日立案侦查,2014年5月至2018年6月期间,上海某公司实际控制人侬某,在未取得金融监管部门批准的情况下,设立互联网理财平台,以高额回报为诱饵,向社会不特定对象销售理财产品。截至案发,该公司共非法集资700余亿元,其中未兑付金额近114亿元,涉及全国31个省、自治区、直辖市180余万名受害人。2018年6月20日,侬某潜逃境外。同年7月5日,上海市松江区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪对侬某批准逮捕。

  接上海市公安机关情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室迅速启动境外追逃工作。2018年7月30日,工作发现侬某搭乘货轮从越南偷渡出境。8月4日,公安部“猎狐行动”工作组会同越南警方在胡志明市附近海域将侬某抓获,并于8月7日将其押解回国。

  据辽宁省沈阳市公安局和平分局2017年10月31日立案侦查,2016年10月至2017年10月期间,犯罪嫌疑人王某以非法占有为目的,在所经营公司未办理工商注册登记、公司的MT4外汇平台并未与国际外汇市场接轨的情况下,通过互联网、发传单及口口相传的方式虚假宣传,操控MT4外汇平台后台数据,模拟外汇买卖市场行情,诱骗群众向MT4外汇平台投入资金,并将受害人投资转入其个人账户或可控账户,占为己有。截至案发,受害群众达5000余人,涉案金额4亿余元。2017年10月30日,王某潜逃境外。同年12月12日,沈阳市和平区人民检察院以涉嫌诈骗罪对王某批准逮捕。12月20日,国际刑警组织对其发布红色通报。

  王某外逃后,公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位完善相关证据,并开展境外查缉。2017年12月24日,希腊警方在雅典将王某抓获。2018年1月18日,公安部向希方提出引渡请求。经希腊法院审理,希方同意引渡王某。同年8月14日,公安部“猎狐行动”工作组将王某押解回国。

  据上海市公安局2018年7月24日立案侦查,2016年3月至2017年3月期间,某集团实际控制人朱某伙同他人,利用信息、资金、持股等优势,操纵某股票价格,违法所得6.5亿余元人民币。案发后,朱某潜逃境外。2018年7月24日,上海市公安局以涉嫌操纵证券市场罪对朱某批准刑事拘留。

  接上海市公安机关情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位加强国内外线索排查,并派出工作组在境外开展缉捕。经过近1个月艰苦摸排与综合研判,2018年8月18日工作组获得朱某藏匿于马来西亚的重要线日协助马来西亚警方将其抓获。8月29日,工作组将朱某押解回国。

  据江苏省南京市公安局建邺分局2018年5月14日立案侦查,2014年5月以来,犯罪嫌疑人曹某伙同其妻子徐某,在其控制的公司未取得金融监管部门批准、不具备吸收公众存款资质的情况下,以公司名义与退休老年人为主的受害人签订家居服务协议,以提供家居养老服务为名,收取受害人“服务保障金”,承诺受害人可免费参加健康养老旅游等项目及高额利息,共向9万名受害人吸收资金120余亿元。截至案发,仍有40余亿元本金未兑付。2018年5月5日、9日,徐某、曹某先后潜逃境外。同年6月3日,南京市建邺区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪对曹某、徐某批准逮捕。6月12日,国际刑警组织对二人发布红色通报。

  2018年5月28日,公安部“猎狐行动”工作组协助泰国警方成功将曹某夫妇抓获。9月15日,工作组将曹某夫妇押解回国。

  据广东省广州市公安局天河分局2018年7月24日立案侦查,2013年6月,在未经金融监管部门批准的情况下,犯罪嫌疑人郑某以其控制的线上投资理财平台,通过媒体广告等公开宣传的方式,向社会不特定公众销售理财产品,然后将资金出借给多个由其本人控制的空壳借款公司。截至2018年7月21日,该平台逾期资金达到13.01亿元。同年7月20日,郑某潜逃。8月1日,广州市公安局天河分局以涉嫌集资诈骗罪对郑某批准刑事拘留。

  接办案单位情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室迅速派工作组赴柬埔寨开展缉捕。2018年9月14日,工作组协助柬方执法部门将郑某抓获,并于当日将其押解回国。

  据云南省昆明市公安局五华分局2018年6月28日立案侦查,2017年6月至2018年6月,犯罪嫌疑人侬某利用其实际控制的P2P互联网金融平台,虚设借款项目,采取线下推广,线上投资的方式,向社会不特定人群进行宣传,发展投资人。随后将投资人的出借款通过存管银行及第三方支付平台转至其实际控制的其他公司及个人账户,另作他用。截至案发,造成1200余名投资人损失3.1亿余元。案发后,侬某出逃至泰国。2018年9月14日,昆明市五华区人民检察院以涉嫌合同诈骗罪对侬某批准逮捕。

  接云南省公安机关情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室一方面部署办案单位调查侬某在泰国的藏匿线索,一方面派出工作组赴泰开展缉捕。2018年9月20日,工作组协助泰方执法部门将侬某抓获,并于10月26日将其押解回国。

  据江苏省无锡市公安局滨湖分局2018年6月1日立案侦查,2016年3月以来,犯罪嫌疑人杨某伙同他人,以无锡某美容养生产业有限公司名义,推出虚拟货币,在未经金融监管部门批准的情况下,宣传虚拟货币投资前景,承诺高额利息,先后在20多个省市,向3万余名受害人吸收资金3亿余元。2018年3月至5月,杨某、张某先后逃至境外。同年7月30日、8月24日,无锡市公安局滨湖分局先后以涉嫌非法吸收公众存款罪对杨某、张某批准刑事拘留。

  接江苏省公安机关案件情况报告后,公安部“猎狐行动”办公室积极指导办案单位开展摸排工作,并于2018年9月12日派出工作组赴柬埔寨开展查缉。在驻柬警务联络官大力协助下,经连续奋战,工作组协助当地警方先后将2人抓获。同年9月27日,工作组将2人押解回国。

  据浙江省杭州市公安局余杭分局2018年9月20日立案侦查,自2015年1月以来,犯罪嫌疑人张某伙同他人,设立理财平台,在未经金融监管部门批准的情况下,非法开展网贷业务,累计向社会不特定人群吸收存款200余亿元,未兑付逾期金额30余亿元。2018年7月12日,张某潜逃出境。同年9月20日,余杭分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对张某批准刑事拘留。

  2018年9月20日,接浙江省公安厅报告,张某已于当日从香港飞往美国,预计6小时后抵达旧金山。公安部“猎狐行动”办公室一方面指导办案单位紧急吊销其出入境证件,一方面立即提请美方阻止其入境,并与美国相关部门沟通案件情况,提供相关证据。21日,张某被迫从美国返回并转经香港前往第三地。公安部“猎狐行动”办公室即商目的地执法部门对张某开展查缉。28日,当地执法部门成功抓获张某,并将其移交我公安机关。

  据浙江省宁波市公安局2016年7月4日立案侦查,2015年11月至12月,犯罪嫌疑人吴某利用担任某银行票据业务部总经理的职务之便,伙同他人,以帮助企业融资为由,通过虚构一系列与商业承兑汇票金额相同的银行承兑汇票清单,将违规获取的承兑汇票转贴现业务伪装成合规的银票转贴现业务,非法获利800余万元。案发前,吴某逃往境外。2016年8月19日,宁波市人民检察院以涉嫌挪用资金罪对吴某批准逮捕。同年10月10日,国际刑警组织对其发布红色通报。

  吴某出逃后,公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位迅速开展侦查工作,强化国内外线日,秘鲁警方依据红通将其成功抓获。随后,中方向秘鲁提出引渡请求。2018年7月25日,秘鲁法院判决同意引渡吴某,且不允许其上诉。其后,秘总统签署引渡令。同年10月19日,公安部“猎狐行动”工作组将吴某押解回国。

  据宁夏回族自治区银川市公安局2018年7月13日立案侦查,2016年9月至2018年11月,犯罪嫌疑人朱某明知宁夏某财务有限公司银行承兑汇票无真实贸易背景,依然协助该公司贴现累计金额达50余亿元人民币,并从中赚取贴现利息共计2亿余元人民币。2018年11月27日,朱某潜逃韩国,企图次日前往美国。

  接宁夏公安机关情况报告后,公安部即商韩国警方协助查缉,同时指导办案单位通过朱某家属设法开展劝返工作。2018年12月9日,公安部“猎狐行动”办公室派出工作组赴韩,一方面协调韩方执法部门防止其逃往第三国,另一方面耐心细致地劝说。经多方努力,朱某最终打消疑虑,表示愿意回国投案。12月12日,工作组将朱某押解回国。

  据安徽省合肥市公安局2016年6月6日立案侦查,2016年4月,犯罪嫌疑人孟某伙同他人,伪造银行兜底担保承诺函,与合肥某公司签订协议,骗取借款2亿余元后潜逃坦桑尼亚。2016年8月18日,合肥市公安局以涉嫌合同诈骗罪对孟某批准刑事拘留。

  孟某出逃后,公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位迅速开展侦控,协商坦桑尼亚警方开展查缉。2018年12月8日,坦桑尼亚警方将孟某抓获。12月14日,公安部“猎狐行动”工作组将孟某押解回国。

 
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